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Was ist AML-Software und was kann sie für Sie tun?


AML steht für anti money laundering und fasst alle Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche zusammen. AML dient dazu, Geldwäscheaktivitäten aufzudecken, zu melden und solchen auch vorzubeugen. Viele Branchen sind gesetzlich dazu verpflichtet, in ihren Unternehmen ausreichend AML Vorkehrungen zu treffen und unterliegen diesbezüglich einer Aufsicht.


PEP-WIS ist eine AML-Lösung, die Unternehmen bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Compliance Vorgaben umfassend unterstützt.
Mithilfe unserer Software können Sie Ihre Kunden einer Risikoprüfung unterziehen, die Herkunft ihrer Gelder plausibilisieren sowie alle Sie treffenden organisatorischen AML Vorgaben abarbeiten.


Gesetzliche Vorgaben
Die ersten Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurden bereits im Jahr 1991 geschaffen. In der Fassung der derzeit 5. Geldwäsche-Richtlinie (EU-GWRL) gelten die Bestimmungen vor allem für: 

  

 

  • Versicherungen
  • Versicherungsvermittler
  • Banken
  • Finanzdienstleister
  • Wirtschaftsprüfer
  • Steuerberater
 
  • Rechtsanwälte
  • Immobilienbranche
  • Krypto-Dienstleister
  • Glücksspielunternehmen
  • Kunsthändler
  • Gewerbetreibende

 

Im Juli 2021 hat die EU die nächste Fassung (6. EU-GWRL) vorgelegt. Das Inkrafttreten ist für ca. 2024 vorgesehen. Die neuen Vorschriften enthalten wesentliche Verschärfungen. Wichtig ist dabei, dass Risikoanalysen und interne Berichte nicht mehr an Drittanbieter ausgelagert werden dürfen. Die Eingliederung von AML-Prozessen in den Geschäftsbetrieb gewinnt somit immer mehr an Bedeutung. Hier knüpft unsere Software-Lösung an. 


Funktionen unserer AML-Software PEP-WIS

  • Kundenscreening (PEP-Liste, EU- UNO- und OFAC- Sanktionen, Interpol, IOSCO Warnliste)
  • Risikoanalyse des Unternehmens
  • Risikorating der Kunden
  • AML Dokumentation zu Kunden
  • Schulungen für Mitarbeiter
  • Dienstanweisungen
  • Berichte
  • Abstimmung auf diverse Branchen z.B. Rechtsanwälte, Immobilienbranche, Crypto-Dienstleister etc.
  • PEP-WIS ist außerdem das einzige Programm, das eine unabhängige, statistisch gesicherte Plausibilisierung der Vermögensverhältnisse Ihrer Kunden anbietet


…Alles das können Sie mittels eines Gratis Testzugangs ausführlich ausprobieren!


DataVendor bietet Ihnen all diese Funktionen in einer AML-Software, mit der Sie selbstständig, mit oder ohne Auslagerung von Prozessen, Ihrer Verpflichtung zur Geldwäschesorgfalt nachkommen können. Zudem hilft Ihnen unsere Software dabei, Aufgabengebiete für Ihre AML-Maßnahmen zu definieren. Im Anschluss an Prüfungen können Sie mithilfe unserer Software in wenigen Schritten interne Berichte erstellen und sind so stets aktuell, ohne dass Sie sich auf einen Drittanbieter verlassen müssen.

PEP-WIS hilft Ihnen bei der Automatisierung der Compliance für Ihre Prozesse. Dadurch können Sie gesetzliche Anforderungen erfüllen und zudem Ihr Risiko aufsichtsrechtlicher Verstöße senken.


Durch regelmäßige Kontrollen unserer Software sowie durch ein Top-Kundenservice und viele weitere Benefits, haben Sie stets einen Ansprechpartner zum Umgang mit unserer Software parat.


PEP-WIS
Zudem bieten wir mit unserer Software PEP-WIS die Möglichkeit an, Ihre Kunden auf deren PEP-Status, Bezug zu Sanktionen sowie weiteren Auffälligkeiten zu screenen, um saubere und schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Politically exposed persons müssen besonders genau auf Aktivitäten der Korruption und Geldwäsche kontrolliert werden. Mit unserer Software können Sie den PEP-Status Ihrer Kunden einsehen, sie in AML-Risikoklassen einteilen, den Ursprung ihrer Mittel plausibilisieren und vieles mehr.


Fazit
Das Outsourcing von AML-Prozessen ist oft ein heikles Thema. Mit unserer Software haben Sie ein Tool in der Hand, mit dem Sie selbstbestimmt und eigenständig AML-Prozesse durchführen können und im Hintergrund ein starkes Team, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

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