Kundendokumentation aller PEP-Checks & AML-Risikoanalyse und Jahresbericht
AML-Buddy ermöglicht Ihnen die Geldwäsche Dokumentation aller Kunden sowie aller von diesen Personen gesammelten Unterlagen und dokumentiert, dass alle Kunden die erforderliche Sorgfaltspflicht durchlaufen haben.
Auch für neue Kunden, die keine PEPs sind, erhalten Sie die für Ihre Dokumentation wichtige Bestätigung, das ein PEP-Check durchgeführt wurde.
Die Dokumentation ermöglicht mühelos die Aufbereitung der Kundendaten für unterschiedliche Pflichten wie z.B. AML-Risikoanalyse, Jahresbericht, Anfragen von Behörden usw.
Außerdem: Dienstanweisungen und Berichte
- Einfache Erstellung der internen Dienstanweisungen für Mitarbeiter in Bezug auf AML und Erstellung der gesetzlich erforderlichen internen Tätigkeitsberichte des AML-Beauftragten
- Laufende Aktualisierung des Schemas der Dienstanweisung und Berichtslegung bei gesetzlichen Änderungen durch DataVendor
