Dokumentation

Kundendokumentation 3.0. mit AML-Risikoanalyse und Jahresbericht

 

PEP-WIS ermöglicht Ihnen die Geldwäsche Dokumentation aller Kunden sowie aller von diesen Personen gesammelten Unterlagen und dokumentiert, dass alle Kunden die erforderliche Sorgfaltspflicht durchlaufen haben.
Die Dokumentation ermöglicht mühelos die Aufbereitung der Kundendaten für unterschiedliche Pflichten wie z.B. AML-Risikoanalyse, Jahresbericht, Anfragen von Behörden usw.
 

Außerdem: Dienstanweisungen und Berichte

  • Einfache Erstellung der internen Dienstanweisungen für Mitarbeiter in Bezug auf AML und Erstellung der gesetzlich erforderlichen internen Tätigkeitsberichte des AML-Beauftragten
  • Laufende Aktualisierung des Schemas der Dienstanweisung und Berichtslegung bei gesetzlichen Änderungen durch DataVendor

 

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