DataVendor hat mit dem PEP-WIS Ihren persönlichen AML-Buddy und somit das ideale Werkzeug für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zur Geldwäschesorgfalt entwickelt. Individualisiert auf Ihre Branche und Ihre konkrete Geschäftsausrichtung können Sie in PEP-WIS Ihre Kunden nach PEP-Status, Sanktionen und negativen Meldungen (wie z.B. Interpol, IOSCO Listing etc.) screenen, die Herkunft ihrer Mittel plausibilisieren sowie nach AML-Risikoklassen einteilen. Sie können Schulungen für den Geldwäsche-beauftragten und alle Mitarbeiter steuern und durchführen, automatisiert die jährlich verpflichtende Risikoanalyse erstellen, ein daraus folgendes maßgeschneidertes Set an Dienstanweisungen erhalten und die jährlichen internen Berichte in wenigen Schritten erstellen. Damit erfüllen Sie sämtliche von der Aufsicht an Sie als Verpflichteten nach der 6. EU-GWRL gestellten Anforderungen. Da PEP-WIS von uns ständig aktuell gehalten wird, sind Sie immer auf dem aktuellen Stand von Gesetzgebung, Judikatur und Verwaltungspraxis.
