Softwarelösungen

zur Einhaltung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Bereich Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungen und zur Unterstützung der Anlage- und Kreditberatung

Was wir tun
Minimieren Sie Ihren Arbeitsaufwand

PEP-WIS setzt konsequent die vom Europäischen Gesetzgeber vorgeschriebene PEP-Definition um und vereinfacht Ihren KYC-Prozess.

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Elektronischer Geldwäschebeauftragter AML-Buddy

Vereinfachung Ihrer Aufgaben als Geldwäschebeauftragter durch AML-Buddy

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PEP & Sanktionsprüfung

Einzelprüfung und regelmäßige Sammelabfrage aller Kunden -  Schnittstelle zu bestehender eigener Kundenverwaltungssoftware möglich

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Bleiben Sie immer Up To Date - AML Schulungen

Jährliche Ausbilung im Online-Schulungstool für alle Mitarbeiter

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Dokumentation 3.0.

Kundendokumentation 3.0. mit AML-Risikoanalyse und Jahresbericht

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AML Test

Multiple-Choice-Test mit Zertifikat als Nachweis für Ihre verpflichtende Weiterbildung

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Ihre Vorteile

  • Know-How der Banken für kleine und mittelständische Unternehmen adaptiert
  • Kostenloser Probezugang
  • Selbstverwaltung der gesamten Software durch eigene Administratorfunktion
  • Kostengünstige Pauschale statt pro-Klick-Kostenfalle
  • Top Kundenservice zur gesamten Funktionalität kostenlos inkludiert
  • Individualisierung nach Branche z.B. Immobilienbranche, Rechtsanwälte, Crypto-Dienstleister etc.
  • Selbstständige Durchführung aller Tätigkeiten im System ODER Auslagerung an ein Partnerunternehmen von DataVendor möglich​​​​​​​
ERSTAUNLICH
0

Prozent  Selbstständige Nutzerverwaltung

GENIAL
0

Prozent Kontrolle von Mitarbeiter-Schulungen

ÜBERRAGEND
0

         Prozent       Up To Date in allen AML Themen

SELBSTVERSTÄNDLICH
0

Prozent Einsatz unseres Kundenservice für Ihre Fragen

Unsere Kunden

Alle unsere Kunden haben eines gemeinsam: Sie wünschen sich eine unkomplizierte und kosteneffiziente Möglichkeit, der Verpflichtung zur Einhaltung der Geldwäschesorgfalt und Korruptionsbekämpfung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben nachzukommen. Mit PEP-WIS steht diese Möglichkeit nun endlich auch kleineren und mittleren Betrieben gesetzeskonform zur Verfügung.

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Was sagen Unsere Kunden
  • Ein hervorragendes Programm, um in unserem kleinen Unternehmen die Überprüfung von PEPs und das regelmäßige Monitoring aller Kunden unkompliziert zu gestalten.

    Sebastian Wondra
  • Das freundliche Kundenservice und die Qualität der PEP-Datenbank haben uns überzeugt. Auch die unkomplizierten Schulungen mit Abschlusszertifikat für alle unsere Mitarbeiter bieten einen echten Mehrwert.

    Sabine Elkinger
  • Wir haben eine Möglichkeit gesucht, ein PEP-Kundenscreening automatisch über alle neuen Kunden und den Kundenstamm über unsere eigene Kundensoftware zu veranlassen. Die PEP-WIS Software ist dafür eine hervorragende Lösung. Und wenn wir eine genauere Information über die gefundenen PEPs benötigen, können wir jederzeit auch in das Online Tool einsteigen. Super!

    Rosa Kundra
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Kundenscreening

PEP-Check, Sanktionen-Check, KYC-Check, Plausibilisierung der Mittelherkunft, Sicherung von Dokumentationen aller relevanten Kundendaten und -unterlagen sowie Rating der Kunden in Bezug auf AML

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Schulungen

Umfassende Online Basisschulungen für AML-Beauftragte und Mitarbeiter sowie Kurzschulungen zur Auffrischung und zu aktuellen wichtigen Themen - mit Abschlusstest und Zertifikat gültig für die verpflichtende Weiterbildung!

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AML-Risikoanalyse

Einfache Erstellung und Aktualisierung der gesetzlich verpflichtenden unternehmensinternen AML Risikoanalyse unter Verwendung konkreter eigener Unternehmensdaten individualisiert je nach Branche und konkretem Geschäftsmodell sowie laufende Aktualisierung des Schemas der Risikoanalyse bei gesetzlichen Änderungen durch DataVendor

4
Dienstanweisungen und Berichte

Einfache Erstellung der internen Dienstanweisungen für Mitarbeiter in Bezug auf AML und Erstellung der gesetzlich erforderlichen internen Tätigkeitsberichte des AML-Beauftragten sowie laufende Aktualisierung des Schemas der Dienstanweisung und Berichtslegung bei gesetzlichen Änderungen durch DataVendor

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Auslagerung der AML-Tätigkeiten

Reine Eigenverwaltung oder Auslagerung? Unsere Partnerfirma C-SUITE Compliance GmbH übernimmt gerne Ihre Agenden! 

C-SUITE

Über uns

DataVendor hat mit dem PEP-WIS Ihren persönlichen AML-Buddy und somit das ideale Werkzeug für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zur Geldwäschesorgfalt entwickelt. Individualisiert auf Ihre Branche und Ihre konkrete Geschäftsausrichtung können Sie in PEP-WIS Ihre Kunden nach PEP-Status, Sanktionen und negativen Meldungen (wie z.B. Interpol, IOSCO Listing etc.) screenen, die Herkunft ihrer Mittel plausibilisieren sowie nach AML-Risikoklassen einteilen. Sie können Schulungen für den Geldwäsche-beauftragten und alle Mitarbeiter steuern und durchführen, automatisiert die jährlich verpflichtende Risikoanalyse erstellen, ein daraus folgendes maßgeschneidertes Set an Dienstanweisungen erhalten und die jährlichen internen Berichte in wenigen Schritten erstellen. Damit erfüllen Sie sämtliche von der Aufsicht an Sie als Verpflichteten nach der 6. EU-GWRL gestellten Anforderungen. Da PEP-WIS von uns ständig aktuell gehalten wird, sind Sie immer auf dem aktuellen Stand von Gesetzgebung, Judikatur und Verwaltungspraxis.

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