DataVendor hat mit AML-Buddy Ihren persönlichen AML-Assistenten programmiert und somit das ideale Werkzeug für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zur Geldwäschesorgfalt entwickelt. Individualisiert auf Ihre Branche und Ihre konkrete Geschäftsausrichtung können Sie mit AML-Buddy Ihre Kunden nach PEP-Listen Status, Sanktionen und negativen Meldungen (wie z.B. Interpol, IOSCO Listing etc.) screenen, die Herkunft ihrer Mittel plausibilisieren sowie nach AML-Risikoklassen einteilen. Sie können Schulungen für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter steuern und durchführen, automatisiert die jährlich verpflichtende Risikoanalyse erstellen, ein daraus folgendes maßgeschneidertes Set an Dienstanweisungen erhalten und die jährlichen internen Berichte in wenigen Schritten erstellen. Damit erfüllen Sie sämtliche von der Aufsicht an Sie als Verpflichteten nach der 6. EU-GWRL gestellten Anforderungen. Da AML-Buddy von uns ständig aktuell gehalten wird, sind Sie immer auf dem aktuellen Stand von Gesetzgebung, Judikatur und Verwaltungspraxis.
