AML-Buddy
PEP-Check included

Ihr Begleiter zur sorgenfreien AML-Compliance

Inklusive PEP-Abfragen und Sanktionen-Listen Prüfung sowie Risikoanalyse!

Interne Compliance-Anforderungen und kundenseitige KYC-Prozesse ganz einfach mit einem Tool erledigen!

 

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Was wir tun
AML-Risikoanalyse

Mit der AML-Risikoanalyse sind Erstellung sowie Aktualisierung der gesetzlich vorgeschriebenen unternehmensinternen AML-Risikoanalysen ganz einfach möglich.

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Elektronischer Geldwäschebeauftragter AML-Buddy

Vereinfachung Ihrer Aufgaben als Geldwäschebeauftragter durch AML-Buddy

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So einfach gehts: PEP-Check & Sanktionsprüfung

PEP-Status als Einzelprüfung und regelmäßige Sammelabfrage aller Kunden -  Schnittstelle zu bestehender eigener Kundenverwaltungssoftware möglich

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Bleiben Sie immer Up To Date - AML Schulungen

Jährliche Ausbilung im Online-Schulungstool für alle Mitarbeiter

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Dokumentation der PEP-Abfragen

So einfach dokumentieren Sie Ihre PEP-Checks!

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AML Test

Multiple-Choice-Test mit Zertifikat als Nachweis für Ihre verpflichtende Weiterbildung

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Ihre Vorteile mit AML-Buddy: PEP-Check und AML-Software aus einer Hand

  • Know-How der Banken für kleine und mittelständische Unternehmen adaptiert
  • Kostenloser Probezugang
  • Selbstverwaltung der gesamten Software durch eigene Administratorfunktion
  • Kostengünstige Pauschale für PEP-Abfragen statt pro-Klick-Kostenfalle
  • Top Kundenservice zur gesamten Funktionalität kostenlos inkludiert
  • Individualisierung nach Branche z.B. Immobilienbranche, Rechtsanwälte, Crypto-Dienstleister etc.
  • Selbstständige Durchführung aller Tätigkeiten im System ODER Auslagerung an ein Partnerunternehmen von DataVendor möglich
ERSTAUNLICH
0

Prozent  Selbstständige Nutzerverwaltung

GENIAL
0

Prozent Kontrolle von Mitarbeiter-Schulungen

ÜBERRAGEND
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         Prozent       Up To Date in allen AML Themen

SELBSTVERSTÄNDLICH
0

Prozent Einsatz unseres Kundenservice für Ihre Fragen

Unsere Kunden

Alle unsere Kunden haben eines gemeinsam: Sie wünschen sich eine unkomplizierte und kosteneffiziente Möglichkeit, der Verpflichtung zur Einhaltung der Geldwäschesorgfalt und Korruptionsbekämpfung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben nachzukommen. Mit AML-Buddy steht diese Möglichkeit nun endlich auch kleineren und mittleren Betrieben gesetzeskonform zur Verfügung.

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Was sagen Unsere Kunden
    1
    Kundenscreening

    PEP-Listen Check, Sanktionen-Listen-Check, KYC-Check, Plausibilisierung der Mittelherkunft, Sicherung von Dokumentationen aller relevanten Kundendaten und -unterlagen sowie Rating der Kunden in Bezug auf AML

    2
    Schulungen

    Umfassende Online Basisschulungen für AML-Beauftragte und Mitarbeiter sowie Kurzschulungen zur Auffrischung und zu aktuellen wichtigen Themen - mit Abschlusstest und Zertifikat gültig für die verpflichtende Weiterbildung!

    3
    AML-Risikoanalyse

    Einfache Erstellung und Aktualisierung der gesetzlich verpflichtenden unternehmensinternen AML Risikoanalyse unter Verwendung konkreter eigener Unternehmensdaten individualisiert je nach Branche und konkretem Geschäftsmodell sowie laufende Aktualisierung des Schemas der Risikoanalyse bei gesetzlichen Änderungen durch DataVendor

    4
    Dienstanweisungen und Berichte

    Einfache Erstellung der internen Dienstanweisungen für Mitarbeiter in Bezug auf AML und Erstellung der gesetzlich erforderlichen internen Tätigkeitsberichte des AML-Beauftragten sowie laufende Aktualisierung des Schemas der Dienstanweisung und Berichtslegung bei gesetzlichen Änderungen durch DataVendor

    5
    Auslagerung der AML-Tätigkeiten

    Reine Eigenverwaltung oder Auslagerung? Unsere Partnerfirma C-SUITE Compliance GmbH übernimmt gerne Ihre Agenden! 

    Über uns

    DataVendor hat mit AML-Buddy Ihren persönlichen AML-Assistenten programmiert und somit das ideale Werkzeug für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zur Geldwäschesorgfalt entwickelt. Individualisiert auf Ihre Branche und Ihre konkrete Geschäftsausrichtung können Sie mit AML-Buddy Ihre Kunden nach PEP-Listen Status, Sanktionen und negativen Meldungen (wie z.B. Interpol, IOSCO Listing etc.) screenen, die Herkunft ihrer Mittel plausibilisieren sowie nach AML-Risikoklassen einteilen. Sie können Schulungen für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter steuern und durchführen, automatisiert die jährlich verpflichtende Risikoanalyse erstellen, ein daraus folgendes maßgeschneidertes Set an Dienstanweisungen erhalten und die jährlichen internen Berichte in wenigen Schritten erstellen. Damit erfüllen Sie sämtliche von der Aufsicht an Sie als Verpflichteten nach der 6. EU-GWRL gestellten Anforderungen. Da AML-Buddy von uns ständig aktuell gehalten wird, sind Sie immer auf dem aktuellen Stand von Gesetzgebung, Judikatur und Verwaltungspraxis.

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