PEP & Sanktionsprüfung

PEP & Sanktionsprüfung
(Einzelprüfung / Sammelabfrage)

 

In PEP-WIS können Sie jeden Kunden einzeln auf eine mögliche PEP-Funktion bzw. Aufscheinen in europäischen und internationalen Sanktionslisten überprüfen. Wird eine Person gefunden, erscheint eine detaillierte Beschreibung des Treffers. Alle verfügbaren Informationen zu dieser Person können auch als PDF heruntergeladen werden. Unsere Art der PEP-Prüfung berücksichtigt Tippfehler sowie Schreibunterschiede zwischen Passeinträgen und Internetinformationen (z.B. für russische Namen) und ermöglicht so eine praktisch lückenlose Trefferwahrscheinlichkeit der PEPs und sanktionierter Personen.

 

Zusätzlich bieten wir als einzige PEP-Liste ohne Aufpreis die Möglichkeit, Ihren gesamten Kundenstamm regelmäßig zu überprüfen. Dieses Tool kann auch problemlos über eine Schnittstelle in bestehende Kundenverwaltungssoftware integriert werden.
 

Personenscreening


Im Rahmen der PEP-WIS Abfrage erfolgt auch eine Prüfung in Fahndungslisten, Warnlisten von Aufsichtsbehörden und einschlägigen Verurteilungen. Damit erhalten Sie wesentliche Zusatzinformationen zu Ihren Kunden.

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