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Warum PEP-WIS? PEP-WIS setzt die gemäß FM-GwG vorgeschriebene PEP-Definition unter Berücksichtiung nationaler PEP-Definitionen um, daher: Nur „echte“ PEPs und diesen nahestehende Personen sind enthalten (kein Honorarkonsul, PEP auf Gemeindeebene, etc…) Deaktivierung der PEP 12 Monate nach Ausscheiden aus der Funktion PEPs aus anderen Ländern sind anhand allfälliger nationaler Definitionen adaptiert (z.B. Deutschland nach dGwG) PEP-WIS liefert daher als einzige PEP-Liste eine exakte PEP- Verifizierung Ihrer Kunden nach österreichischer Definition.
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sen Sie, wer Ihre Kunden sind? sen Sie, wer Ihre Kunden sind?

PEP-WIS

Wealth and Income Statistics für politisch exponierte Personen Die einzige europäische PEP-Liste nach der Definition des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes!
Minimieren Sie Ihren Arbeitsaufwand! Durch Vermeidung von nicht der österreichischen PEP-Definition entsprechenden Treffern ersparen Sie sich wertvolle Arbeitszeit. WIS setzt konsequent die vom Europäischen Gesetzgeber vorgeschriebene PEP-Definition um. Für Österreich bedeutet das die PEP-Definition nach FM- GwG. Auch die nach BGBl. I Nr. 136/2017 per 15.09.2017 vorgenommene Änderung der PEP- Definition betreffend Führungsfunktionen in Landesunternehmen ist bereits implementiert. Zur Verifizierung Ihrer Abfrage sind zusätzlich eine Reihe nützlicher Informationen in der Datenbank enthalten, wie etwa Geburtsdatum, Funktionssitz und offizielle Fundstellen im Internet mit Foto der betreffenden Person wo möglich.
Sie haben bereits eine PEP-Liste? Die bei PEP-Listen anderer Anbieter angezeigten Rohtreffer können mit PEP- WIS mühelos verifiziert werden. Die oft aufwändige Verifizierung des Rohtreffers anhand der österreichischen PEP-Definition entfällt somit.   Plus: Der bequeme Zugang über Internet z.B. via Smartphone ermöglicht den sofortigen Abgleich direkt vor Ort beim Kunden.
Gehaltsinformationen zu PEP-Funktionen inklusive! PEP-WIS verfügt neben der Personensuchfunktion als einziger Anbieter auch über eine stets aktualisierte und laufend erweiterte Datenbank zu den aktuellen Nettogehältern der Funktionen. Das erleichtert und verkürzt die an die PEP-Eigenschaft geknüpfte besondere Pflicht zur Mittelherkunftsprüfung enorm. Als ideale Ergänzung zu PEP-WIS kann mit dem Partnerprodukt WIS das monatlich zur Verfügung stehende oder bisher angesparte Vermögen  mühelos plausibilisiert werden.
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Laufende Aktualisierung aller PEPs Unsere PEP Liste umfasst alle Länder Europas, alle Internationalen Organisationen und Gerichtshöfe sowie alle PEPs der Europäischen Union und wird laufend auf einem hohen Level aktualisert. Wenn PEP`s aus der Funktion ausscheiden, werden sie für weitere 12 Monate in der Datenbank vorgehalten. Danach werden sie bei Abfragen nicht mehr angezeigt.
Programmsprache Deutsch Wie auch die Sprache unserer Kunden, ist die Sprache von PEP-WIS Deutsch. Alle Zugänge, Funktionsbezeichnungen und Ergebnisprotokolle werden daher in deutscher Sprache angezeigt. Bei Bedarf kann die Benutzersprache Englisch auch jederzeit selbstständig ausgewählt werden.
PEP-WIS enthält PEPs aus allen Ländern Europas, allen Internationalen Organisationen  und Gerichtshöfen sowie der Europäischen Union
Albanien Andorra Belgien Bosnien und Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Island
Italien Kasachstan Kosovo Kroatien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Mazedonien Moldawien Monaco Montenegro
Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland San Marino Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien
Spanien Tschechien Türkei Ukraine Ungarn Vatikanstadt Vereinigtes Königreich Weißrussland Zypern Internationale Gerichtshöfe Internationale Organisationen Europäische Union
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